#보도자료
2017.03.17
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https://stories.amorepacific.com/%e3%88%9c%ec%95%84%eb%aa%a8%eb%a0%88%ed%8d%bc%ec%8b%9c%ed%94%bd%ea%b7%b8%eb%a3%b9-%ec%a0%9c58%ea%b8%b0-%ec%a0%95%ea%b8%b0-%ec%a3%bc%ec%a3%bc%ec%b4%9d%ed%9a%8c-%e3%88%9c%ec%95%84%eb%aa%a8%eb%a0%88
㈜아모레퍼시픽그룹 제58기 정기 주주총회, ㈜아모레퍼시픽 제11기 정기 주주총회 각각 개최
㈜아모레퍼시픽그룹과 ㈜아모레퍼시픽이 17일(금) 서울시 중구 청계천로 아모레퍼시픽 본사 강당에서 제58기 정기주주총회와 제11기 정기주주총회를 각각 개최했다.
㈜아모레퍼시픽그룹은 제58기 정기 주주총회에서 감사보고, 영업보고, 부의안건들을 승인했다. 현금배당은 보통주 460원, 1우선주 465원으로 확정했으며, 회사의 인터넷 홈페이지 주소 변경에 따른 정관 일부 변경에 대한 승인이 이루어졌다. ㈜아모레퍼시픽그룹의 사외이사 및 감사위원회 감사위원으로 신동엽 연세대학교 경영학과 교수와 최정일 세종연구소 이사가 각각 재선임과 신규 선임되었다.
㈜아모레퍼시픽도 제11기 정기 주주총회에서 감사보고, 영업보고, 부의안건들을 승인했다. 현금배당은 보통주 1,580원, 우선주 1,585원으로 확정했으며, 회사의 인터넷 홈페이지 주소 변경에 따른 정관 일부 변경에 대한 승인이 이루어졌다. ㈜아모레퍼시픽의 사외이사로 김성수 서울대학교 경영학과 교수와 박승호 중국 CEIBS 석좌교수가 각각 재선임 및 신규 선임되었다. 감사위원회 감사위원으로는 김성수 서울대학교 경영학과 교수가 신규 선임되었다.
㈜아모레퍼시픽그룹 부의안건
제1호 의안: 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 요약 재무제표(단위: 백만 원/연결 기준)| 구분 | 제58기(2016.1.1~12.31) | 제57기(2015.1.1~12.31) |
|---|---|---|
| 매출액 | 6,697,561 | 5,661,206 |
| 영업이익 | 1,082,811 | 913,641 |
| 당기순이익 | 811,529 | 673,945 |
※ 현금배당: 보통주 460원(액면가의 92%)/1우선주 465원(액면가의 93%)
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 상법 제433조 규정에 의하여 회사 정관 변경
: 회사의 인터넷 홈페이지 주소 변경(http://www.amorepacific.com → http://www.apgroup.com)
제3호 의안: 사외이사 선임의 건
- 사외이사 2명 선임| 구분 | 성명 | 생년월일 | 주요 약력 | 최대주주와의 관계 | 추천인 | 신규 선임 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 신동엽 | 1960.8.5 |
- 연세대 경영학과 졸업 - 미국 예일대 대학원 박사 - 연세대 상남경영원 부원장 - 現 연세대 경영학과 교수 |
없음 | 이사회 | 재선임 (임기 3년) |
| 사외이사 | 최정일 | 1951.1.28 |
- 서울대 외교학과 졸업 - 駐 인도 대사 - 駐 독일 대사 - 現 세종연구소 이사 |
없음 | 이사회 | 신규 선임 (임기 1년) |
제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- 감사위원회 감사위원 2명 선임| 구분 | 성명 | 생년월일 | 주요 약력 | 최대주주와의 관계 및 해당 법인과의 최근 3년간 거래 내역 |
신규 선임 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감사위원 | 신동엽 | 1960.8.5 |
- 연세대 경영학과 졸업 - 미국 예일대 대학원 박사 - 연세대 상남경영원 부원장 - 現 연세대 경영학과 교수 |
없음 | 재선임 |
| 감사위원 | 최정일 | 1951.1.28 |
- 서울대 외교학과 졸업 - 駐 인도 대사 - 駐 독일 대사 - 現 세종연구소 이사 |
없음 | 신규 선임 |
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 이사의 수/보수 총액 내지 최고 한도액| 구 분 | 제59기(2017년) | 제58기(2016년) |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 6명(3명) | 6명(3명) |
| 보수 총액 내지 최고 한도액 | 100억 원 | 60억 원 |
※ 제58기(2016년) 보수 집행 실적: 23.8억 원
㈜아모레퍼시픽 부의안건
제1호 의안: 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 요약 재무제표(단위: 백만 원/연결 기준)| 구 분 | 제11기 (2016.1.1~12.31) | 제10기 (2015.1.1~12.31) |
|---|---|---|
| 매출액 | 5,645,440 | 4,766,627 |
| 영업이익 | 848,103 | 772,910 |
| 당기순이익 | 645,729 | 584,796 |
※ 현금배당: 보통주 1,580원(액면가의 316%)/우선주 1,585원(액면가의 371%)
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 상법 제433조 규정에 의하여 회사 정관 변경
: 회사의 인터넷 홈페이지 주소 변경(http://www.amorepacific.com → http://www.apgroup.com)
제3호 의안: 사외이사 선임의 건
- 사외이사 2명 선임| 구분 | 성명 | 생년월일 | 주요 약력 | 최대주주와의 관계 | 추천인 | 신규 선임 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 김성수 | 1964.3.25 |
- 미국 UCLA 경영학 박사 - 한국경영사례연구원 원장 - 한국인사관리학회 ∙한국노사관계학회 이사 - 現 서울대 경영학과 교수 |
없음 | 사외이사 후보 추천 위원회 |
재선임 (임기 3년) |
| 사외이사 | 박승호 | 1961.8.4 |
- 미국 University of Oregon 전략경영 박사 - 미국 뉴저지주립대 정교수 - 북경삼성경제연구소 소장 - 現 중국 CEIBS 석좌교수 |
없음 | 사외이사 후보 추천 위원회 |
신규 선임 (임기 3년) |
제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- 감사위원회 감사위원 1명 선임| 구분 | 성명 | 생년월일 | 주요 약력 | 최대주주와의 관계 및 해당 법인과의 최근 3년간 거래 내역 |
신규 선임 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감사위원 | 김성수 | 1964.3.25 |
- 미국 UCLA 경영학 박사 - 한국경영사례연구원 원장 - 한국인사관리학회 ∙한국노사관계학회 이사 - 現 서울대 경영학과 교수 |
없음 | 신규 선임 |
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 이사의 수/보수 총액 내지 최고 한도액| 구 분 | 제12기(2017년) | 제11기(2016년) |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 9명(6명) | 9명(6명) |
| 보수 총액 내지 최고 한도액 | 200억 원 | 150억 원 |
※ 제11기(2016년) 보수 집행실적: 43.6억 원
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